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河北最大的集资案件,200亿假黄金诈骗案

2022-09-27 09:44湖南长沙6270

继将涉案金银及制品搬到线上拍卖后,河北廊坊广阳区人民法院再将廊坊万达广场一座大厦挂出拍卖,起拍价1.8亿多元。这些拍品均为河北黄金佳投资集团有限公司(以下简称黄金佳公司)所有。

2014年11月初,黄金佳集团涉嫌非法集资案20名主要犯罪嫌疑人被批捕。目前,当地正在进行涉案资产处置和相关清退工作。

拍品已被查封近7年,8月9日起拍

澎湃新闻在某网络拍卖平台上看到,拍品是位于廊坊市的万达广场D座及内部办公用品,这座楼也叫黄金佳大厦。廊坊市广阳区法院在拍卖公告中称,这栋大厦负二层、负一层、一层为公摊,拍卖的是3至17层,总建筑面积22036.81平米。

想要参与竞买的,需要缴纳2千万元保证金,竞拍时每次加价50万元。目前已有两百多人次围观,7人设置提醒。起拍时间是8月9日10时至10日10时。

广阳区法院在拍卖公告中提醒,大厦自2014年9月20日被查封以后,整栋楼处于停滞状态,有意者可联系安排看样。根据拍卖公告上留的法官联系方式,澎湃新闻确认了该大厦为涉非法吸收公众存款案的黄金佳公司所有。

因涉嫌非法集资,2014年9月,公安机关立案查处了黄金佳公司。初步查明,黄金佳公司利用高息为诱饵,以多种形式公开从社会非法吸收资金,主要用于支付集资者高息、业务人员业绩提成、各店面统一装修等,其实质是骗取公众资金、用后期吸收的资金兑付前期资金本息。公安机关还查明,黄金佳公司负责人肖雪及其亲属、亲信使用集资款大量购买房产、购置豪华车辆。

此后,公安机关组织对黄金佳案件集资参与人开展核查登记工作,全国有36000余人报案,报案金额高达53.9亿元。

2016年7月广阳区法院公开审理黄金佳公司等非法吸收公众存款罪一案,同年12月,法院一审以犯非法吸收公众存款罪对黄金佳公司判处罚金55万元,对公司原负责人肖雪判处有期徒刑十年,对其他主要成员依法作出相应刑事处罚。同时判决对黄金佳公司非法吸收公众存款的违法所得予以追缴,返还集资参与人。

2017年5月,廊坊中级人民法院二审宣判,维持了一审判决。

法院已组织多次拍卖,加快后续资产处置工作

在廊坊中院宣判当天,“廊坊发布”微信公号发布消息称,下一步,主办案地廊坊市将在上级有关部门领导和协调下,依法依规,公开透明,加快后续资产处置和资金清退工作。

网络司法拍卖已成为法院快速处置涉案资产的重要平台之一。据显示,近三年,广阳区法院对黄金佳案涉案资产已进行过多次网络拍卖。2018年9月,广阳区法院整体拍卖涉案的48辆旧机动车,吸引3.3万人次围观,经过18轮竞价以577万余元成交。

今年,广阳区法院再次组织过两场拍卖:一场是1月28日11时至1月29日11时拍卖扣押在公安局的黄金佳涉案金银及制品,起拍价和评估价均为1.25亿余元,经过28轮竞价,以近1.42亿元成交。

另一场是1月28日10时至1月29日10时,拍卖的是扣押在建行金库的涉案金银及制品,起拍价和评估价为2879万余元,最终经过43轮竞价,以3299万余元成交。

本文结束,希望能够帮助到大家!

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